Ενημερωτικό σημείωμα Νομικού Συμβούλου ΚΕΕ για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του Ν. 4557/201
23/10/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ
Δείτε ως επισυναπτόμενο το ενημερωτικό σημείωμα του Νομικού Συμβούλου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων κ. Σταύρου Βαρδαλά, που αφορά στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του Ν. 4557/2018, (ΦΕΚ Α/139/30-7-2018), ο οποίος ενσωμάτωσε στο εθνικό μας δίκαιο την κοινοτική οδηγία 2015/849/ΕΕ/20-5-2015 ("Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων απο παράνομες δραστηριότητες ή για την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού ΕΕ 648/2012 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής").
Το ηλεκτρονικό αυτό μητρώο έχει δημιουργηθεί μέσω διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής και τηρείται στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚτΠ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)