10η Ιουνίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30

Θέμα 1. Έγκριση χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων: α) Στον Εμπορικό Σύλλογο Λαμίας, β) Στην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας.   Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ομόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  εγκρίνει την  χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων στον Εμπορικό Σύλλογο Λαμίας και στην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας με το ποσό των 27.000 € και των 25.000 € αντίστοιχα και για όλη τη χρήση του έτους 2009

Θέμα 2. Έγκριση της Α΄ Τροποποίησης του Προϋπολογισμού χρήσης 2009 λόγω οριστικοποίησης του ταμειακού υπολοίπου έτους 2009.   Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ομόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  εγκρίνει την Α΄ Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Χρήσης 2009 λόγω οριστικοποίησης του Ταμειακού Υπολοίπου που στη συνέχεια θα σταλεί  στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την τελική έγκριση.

Θέμα 3ο: Έγκριση Β΄ Τροποποίησης του Προϋπολογισμού χρήσης 2009 λόγω εγγραφής νέων Κωδικών Αριθμών.  Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ομόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  εγκρίνει την Β΄ Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Χρήσης 2009, που στη συνέχεια θα σταλεί  στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την τελική έγκριση.

Θέμα 4ο: Έγκριση Απολογισμού χρήσης 2008  Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ομόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  εγκρίνει τον Απολογισμό Χρήσης 2008, που στη συνέχεια θα σταλεί  στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την τελική έγκριση.

Θέμα 5ο: Καθορισμός εξόδων παράστασης της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας.   Ο Πρόεδρος πρότεινε να μην καταβάλλεται κανένα ποσό ως αποζημίωση στα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής και γίνεται αποδεκτό ομόφωνα απ΄ όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 6ο: Καθορισμός των οδοιπορικών εξόδων και της ημερήσιας αποζημίωσης των μετακινουμένων μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, της Διοικητικής Επιτροπής αυτού και των μελών του Επιμελητηρίου μας.  Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση ομόφωνα  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι να παραμείνουν τα  οδοιπορικά έξοδα των μελών της Διοικητικής Επιτροπής, του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του Επιμελητηρίου, καθώς και η ημερήσια αποζημίωση αυτών όπως έχουν.

Θέμα 7ο: Έγκριση καταβολής της συνδρομής μας την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Β΄ εξαμήνου του έτους 2008.    Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση ομόφωνα  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  εγκρίνει την καταβολή της συνδρομής μας την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Β΄ εξαμήνου του έτους 2008 με το ποσό των  είναι 4.434,94 ευρώ.

Θέμα 8ο: Έγκριση πρόσληψης οικονομολόγου-λογιστή για το Επιμελητήριό μας, με απευθείας ανάθεση έργου ορισμένου χρόνου.  Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση ομόφωνα  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  εγκρίνει την ανανέωση της σύμβασης με τον οικονομολόγου-λογιστή κ. Ιωάννη Μπούρχα, με τους ίδιους όρους.

Θέμα 9ο: Έγκριση ανανέωσης της σύμβασης προμήθειας υπηρεσιών του επιστημονικού συνεργάτη του Επιμελητηρίου μας κ. Ζάρδα και έγκριση καταβολής των οφειλόμενων αποδοχών του από 1/4/2008 έως 31/12/2008.  Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  εγκρίνει την ανανέωση της σύμβασης του κ. Γεωργίου Ζάρδα και να καταβληθούν τα δεδουλευμένα από τον μήνα Απρίλιο του έτους 2008 έως και τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2008, υπό τον όρο ότι προηγουμένως αυτός θα παραιτηθεί από το δικόγραφο της αγωγής που έχει καταθέσει κατά του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, καθώς και από το δικαίωμα του να εγείρει οποιεσδήποτε αξιώσεις στο μέλλον.

Θέμα 10ο: Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ψηφιακής Σύγκλισης του ΕΣΠΑ. 1η υποβολη 30/6 ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη (30/9) και κατάθεση φακέλου για τη διαχειριστική επάρκεια του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας για χρηματοδότηση-συμμετοχή στα Προγράμματα του ΕΣΠΑ.   Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφασίζει το θέμα της «Υποβολής Πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ψηφιακής σύγκλισης του ΕΣΠΑ 1η υποβολή 30/6 ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη (30/9) και κατάθεση φακέλου για την διαχειριστική επάρκεια του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας για χρηματοδότηση – συμμετοχή στα Προγράμματα του ΕΣΠΑ» να συζητηθεί σε επόμενη έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Τρίτη 16-6-2009 και ώρα 8.30.

Θέμα 11ο: Έγκριση καταβολής του 3% στην ΓΣΕΒΕΕ, την ΕΣΕΕ, τον ΣΕΒΕ, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων και έγκριση καταβολής ποσοστού 4% στην Ομοσπονδία ΕπαγγελματιώνΒιοτεχνών Νομού Φθιώτιδας και στην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας.   Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα συζήτηση  και ανταλλαγή απόψεων ομόφωνα Α π ο  φ α σ ί ζ ε ι εγκρίνει την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 3% στην ΓΣΕΒΕΕ, την ΕΣΕΕ, τον ΣΕΒΕ, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων, ενώ στις τοπικές Ομοσπονδίες, ήτοι την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Νομού Φθιώτιδας και την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας ποσοστό 4%.

Θέμα 12ο: Έγκριση συμμετοχής του Επιμελητηρίου μας στην 42η Εκθεσιακή Περίοδο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας.  Αναβλήθηκε για το επόμενο ΔΣ

Θέμα 13ο : Έγκριση συμμετοχής του Επιμελητηρίου μας στην 43η εκθεσιακή περίοδο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας.   Εγκρίθηκε ενώ μειοψήφισε ο Κος Πετρόπουλος Μέλος του ΔΣ